证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-031
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密建筑股份有限公司
对于 “斯莱转债” 行将罢手转股暨赎回前终末半个往异日
的伏击教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容果真、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
伏击内容教导：
甩抄本公告清楚日，距离“斯莱转债”罢手转股仅剩终末半个往异日（即
莱转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 101.267 元/张的价钱被强制赎回。若
被强制赎回，投资者可能面对投资失掉。
符合性解决要求的，不成将所捏“斯莱转债”退换为股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
绝顶教导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“斯莱转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“斯莱转债”捏券东说念主珍贵在限期内转股。债券捏有东说念主捏有
的“斯莱转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性解决要求的，不成将所捏“斯莱转债”退换为股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
莱转债”，将按照 101.267 元/张的价钱强制赎回，因当今“斯莱转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各异，绝顶提醒“斯莱转债”捏有东说念主珍贵在限期内
转股，要是投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者珍贵投资风险。
苏州斯莱克精密建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提前赎回斯莱转债的议案》，
自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日技术，公司股票价钱已兴奋在相接 30
个往异日中至少 15 个往异日的收盘价钱不低于“斯莱转债”当期转股价钱（9.51
元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《苏州斯莱克精密建筑股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募表露书》（以下简称“《召募说
明书》”）中的有条件赎回条件。蚁集当前市集及公司本人情况，经过详尽考虑，
松岛枫作品
公司董事会愉快公司应用“斯莱转债”的提前赎回职权。同期，董事会授权公司
解决层认真后续“斯莱转债”赎回的一皆关联事宜。现将“斯莱转债”赎回的有
关事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证监会“证监许可20201956 号”文批准，公司于 2020 年 9 月 17
日向不特定对象刊行了 388 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深交所愉快，公司 38，800 万元可退换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在
深交所挂牌走动，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。公司本次刊行
的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止
可退换为公司股份，驱动转股价钱为 9.38 元/股。
公司于2021年6月23日清楚了《对于“斯莱转债”转股价钱治愈的公告》（公
告编号：2021-050），因引申2020年年度权益分配决策，把柄可退换公司债券转
股价钱治愈关联王法，斯莱转债的转股价钱由9.38元/股治愈为9.36元/股，自
公司于 2022 年 6 月 15 日清楚了《对于“斯莱转债”转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2022-087），因引申 2021 年年度权益分配决策，把柄可退换公司
债券转股价钱治愈关联王法，“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.36 元/股治愈为
公司于 2022 年 8 月 20 日清楚了《对于“斯莱转债”转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2022-109），因公司向特定对象刊行股份上市，把柄可退换公司债
券转股价钱治愈关联王法，“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.31 元/股治愈为
公司于 2023 年 6 月 8 日清楚了《对于“斯莱转债”转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2023-073），因引申 2022 年年度权益分配决策，把柄可退换公司
债券转股价钱治愈关联王法，“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.96 元/股治愈为
公司于 2024 年 7 月 3 日清楚了《对于“斯莱转债”转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2024-062），因引申 2023 年年度权益分配决策，把柄可退换公司
债券转股价钱治愈关联王法，“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.66 元/股治愈为
公司于 2025 年 2 月 5 日清楚了《对于“斯莱转债”转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2025-011），因公司部分回购股份刊出，把柄可退换公司债券转股
价钱治愈关联王法，“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.56 元/股治愈为 9.51 元/
股，治愈后的转股价钱自 2025 年 2 月 6 日起凯旋。
二、斯莱转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募表露书》王法的“有条件赎回条件”如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的即兴一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回一皆或部分未
转股的可退换公司债券：
①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司股票在职意相接30个交
易日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及3，000万元时（含3，000万
元）。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有将赎回的可退换公司债券票面
总金额；
i：指可退换公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往异日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，治愈后的往异日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日技术，股票价钱已兴奋在相接 30
个往异日中至少 15 个往异日的收盘价钱不低于“斯莱转债”当期转股价钱（9.51
元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《召募表露书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及阐明依据
把柄公司《召募表露书》中对于有条件赎回条件的商定，“斯莱转债”赎回
价钱为101.267元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有将赎回的可退换公司债券票面
总金额；
i：指可退换公司债券畴昔票面利率（2.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年9月17日）起至本计息年度赎回
日（2025年3月21日）止的试验日期天数为185天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×185/365=1.267元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.267=101.267元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放置赎回登记日（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的举座“斯
莱转债”捏有东说念主。
（三）赎回方法实时分安排
债”捏有东说念主本次赎回的关联事项。
（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的“斯莱转债”。本次赎回完成
后，“斯莱转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商径直划入“斯莱转债”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考模式
盘考部门：公司董事会书记办公室
盘考地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
权衡电话：0512-66590361
权衡邮箱：stock@slac.com.cn
四、控股鼓励、试验戒指东说念主、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等
解决东说念主员在赎回条件兴奋前的六个月内走动“斯莱转债”的情况
经公司自查，在本次“斯莱转债”赎回条件兴奋前6个月内，公司控股鼓励、
试验戒指东说念主、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等解决东说念主员不存在走动“斯
莱转债”的情形。
五、其他需表露的事项
进行转股呈报。具体转股操作提出债券捏有东说念主在呈报前盘考开户证券公司。
小单元为1股；并吞往异日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债捏
有东说念主央求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的权衡王法，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往异日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期大意利息。
呈报后次一往异日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
退换公司债券的法律看法书；
斯莱转债的核查看法。
特此公告。
苏州斯莱克精密建筑股份有限公司董事会
艳母快播
